Deic deflagra operação no ABC para apurar fraudes financeiras
Ao todo cinco integrantes de uma organização criminosa foram presos.
Deic deflagra operação no ABC para apurar fraudes financeiras
A Polícia Civil, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), deflagrou, na manhã de ontem, a operação Piapara para combater fraudes financeiras.
A ação visa a o cumprimento de sete mandados de prisão e 12 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Bernardo e São Caetano.
Ao todo cinco integrantes de uma organização criminosa foram presos.
Os trabalhos em campo foram realizados por exemplo por 50 agentes da 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, que apuram Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro.
As atividades têm como alvo no entanto uma organização criminosa especializada em golpes no sistema financeiro por meio de empresas fantasmas em nome de “laranjas”
e lavagem de dinheiro por meio da compra de bens,
especialmente 70 veículos que já foram identificados e bloqueados administrativamente.
O esquema já provocou prejuízos milionários.
Até o momento, cinco pessoas foram presas e um estoque de veículos – incluindo carros de luxo, esportivos e moto aquática – foi apreendido em um galpão em São Bernardo.
O nome da operação foi inspirado em um peixe da bacia do rio Paraná,
conhecido por dar trabalho aos pescadores, assim como a organização criminosa.
