Para evitar a perda de arrecadação e fechar o cerco contra os ‘espertinhos’ de plantão que tentam burlar o sistema e praticar a sonegação fiscal, que a cada dia fica mais refinada e complexa, a Receita Federal, portanto, cria mecanismos ao desenvolver ferramentas capazes de lidar com essa prática que lesa os cofres federais.
Neste sentido, o órgão federal traz algumas inovações que a tecnologia coloca à disposição de todo o mercado, e uma delas está ligado ao Projeto Analytics, que é uma plataforma que faz uso da IA – Inteligência Artificial, usada para identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação e lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.
Para Paolo Cardone, contador da A.Press Consultoria Contábil, essas medidas entrelaçam as informações e impedem que algum dado passe despercebido pelo sistema.
“É um mecanismo que a Receita está criando, adaptando, são cruzamentos de informações, como a movimentação da conta bancária, bens que adquire, imóveis, veículos. Então, eles estão cercando de todos os lados, amarrando as informações para impedir a sonegação”, disse Paolo, que concluiu:
“O Detran passa informação para Receita, o cartório também, a Marinha, então, todos os órgãos passam as informações. Por exemplo, quando um depósito é muito alto é questionado. E além da Receita Federal tem o Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que vê toda a movimentação financeira”, esclarece o contador.
Assim, a plataforma é um marco em termos de tecnologia, uma vez que consegue monitorar e fiscalizar atividades em tempo real.
Sonegação
Sonegação fiscal é quando se deixa de pagar tributos devidos por meio de declarações imprecisas, fraudulentas ou até com informações que não correspondem à realidade. Isto é crime e gera penalidades, como multas, juros sobre impostos devidos e outras consequências.
