A Polícia Federal em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal deflagrou, ontem, a Operação Checkout, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que cancelava de forma indevida autuações de tributos federais, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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Em suma, ao todo 100 policiais federais e 30 auditores fiscais cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.
Afinal, no ABC, alvos foram localizados nas cidades de Santo André e Mauá. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
